UE quer acrescentar a Arábia Saudita à lista negra de lavagem de dinheiro
A Comissão Europeia sugeriu nesta quarta-feira a adição de sete novos países, incluindo a Arábia Saudita e o Panamá, à lista de nações da UE que lutam insuficientemente contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
Esta iniciativa do Executivo europeu deve ainda receber luz verde do Parlamento Europeu e dos países membros da União.
Alguns, como a França e o Reino Unido, expressaram reservas. Se os novos países de "alto risco" propostos pela Comissão forem aprovados, incluindo em particular a Arábia e o Panamá, a "lista negra" da UE aumentará para 23 países.
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AssineEntre os países já listados, estão o Irã, Iraque, Paquistão, Etiópia e Coreia do Norte, entre outros.
O fato de estar nesta lista não gera sanções, mas obriga os bancos europeus a aplicar controles reforçados em transações financeiras envolvendo clientes ou estabelecimentos nesses países.
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