Operação prende oito por lavagem de dinheiro em Sorocaba-SP
A investigação, apoiada pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos, teve início em 2014, a partir da suspeita levantada pela grande quantidade de dólares transferida a empresas naquele país. De acordo com a PF, o doleiro enviava para o exterior dinheiro repassado por empresários paulistas e de lá o numerário ia parar em contas na China. Dois empresários calçadistas de Franca estavam sendo ouvidos por suspeita de participação na fraude. Os nomes não foram divulgados.
A ação, denominada Operação Flórida, mobilizou cerca de 200 policiais para cumprirem nove mandados de prisão e 49 mandados de busca, além de 33 mandados de condução coercitiva, nas cidades de Sorocaba, São Paulo, Itapetininga, Itu, Indaiatuba e Araçoiaba da Serra. Os suspeitos são acusados de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro, constituição de organização criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso.