PF faz buscas nos Jardins contra doleiros
O inquérito policial foi instaurado em 2013, após a constatação de que doleiros que já são alvo da Polícia Federal em outras investigações, inclusive a operação Farol da Colina, deflagrada em 2004, e a Vitruviano, no Mato Grosso, em 2007, estavam utilizando o nome de um empresário português, já falecido, para remeter quantias ao exterior.
A operação também rastreia fraude processual em relação a outras pessoas acusadas de adulterar vínculos pessoais com o empresário, para obtenção de bens e valores que já haviam sido apreendidos em favor da União, a título de herança. A pedido da PF, a Justiça Federal bloqueou R$ 24 milhões que estavam depositados na conta do empresário.
Os investigados poderão ser responsabilizados pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e fraude processual, com penas de 3 meses da 10 anos de prisão.