PF começa a ouvir suspeitos de fraude na Caixa Econômica Federal
Defesa de empresários da construção civil, investigados na Operação Caixa Preta, nega qualquer envolvimento no esquema fraudulento
As 13 pessoas presas suspeitas de participarem do esquema de empréstimos fraudulentos que gerou um prejuízo de mais de R$ 50 milhões aos cofres da Caixa Econômica Federal, começaram a ser ouvidas nesta quinta-feira, 2, pela Polícia Federal. As prisões aconteceram na última quinta-feira, 1°, na operação Caixa Preta.
O Ministério Público Federal (MPF) divulgou os nomes das pessoas e das empresas alvos dos mandados de prisão e de busca e apreensão. Conforme o MPF, a ação desarticulou uma organização criminosa responsável por fraudes em empréstimos concedidos pela Caixa Econômica Federal, em Fortaleza (CE).
Conforme o MPF, o grupo é formado por empregados públicos da Caixa, empresários, contadores e pessoas físicas que figuram como sócios “laranjas” de empresas de fachadas. As investigações mostram que empreendimentos foram criados para obter empréstimos fraudulentos junto ao banco.
A organização criminosa teria, inicialmente, aliciado pessoas para integrar o quadro societário de empresas fictícias. Na sequência, o grupo ocupava-se da elaboração da documentação falsa para instruir os pedidos de empréstimo.
Defesa
O advogado Waldir Xavier, responsável pela defesa dos empresários da construção civil Gehard Shintani Hauache, Ana Carolina Araujo Medeiros e Dayna Araújo, investigados na Operação Caixa Preta, afirmou que o trio nega qualquer envolvimento no esquema fraudulento. Os três estão presos na carceragem da PF e já prestaram depoimento.
De acordo com o advogado, que entrou com um pedido de revogação da prisão, não há razão para o trio ser preso, visto que se trata de uma prisão cautelar que já atingiu sua finalidade. "Os três negam envolvimento em liberações ilegais de empréstimos e em operações fraudulentas. Foram feitos empréstimos, mas dentro da legalidade, muito inferior aos números que foram veiculados", comentou Xavier. Os empresários são investigados pela participação em três empresas.
O POVO Online não conseguiu localizar os advogados dos demais investigados na operação.
Operação
A Operação Caixa Preta surgiu de um desmembramento de outra operação, a Fidúcia, que também investigou fraudes contra a Caixa Econômica Federal. Os acusados, que já respondem a ação judicial movida pelo MPF, operavam através da abertura de empresas fantasmas no ramo da construção civil, em nomes de terceiros, para obtenção de empréstimos e financiamentos fraudulentos com uso de documentação falsificada.
Na última quarta-feira, 1º, a PF e o MPF trabalharam no cumprimento de 38 mandados: 15 mandados de prisão temporária e 23 mandados de busca e apreensão. As medidas judiciais foram expedidas pela 32ª Vara da Justiça Federal.
Mandados de prisão temporária e de busca e apreensão:
David Athilla Andrade Bandeira Barreto – Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
Ricardo Gonçalves Castro - Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
Ana Carolina Araujo Medeiros - Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
Iuri de Sousa Torres - Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
José Deuzimar da Silva - Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
Gehard Shintani Hauache - Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
Graciane Conceição Araújo - Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
Susana Gloria dos Santos - Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
Francisco Clécio Almeida da Costa - Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
Diogo de Almeida Pereira - Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
Gleucia Maria Nunes de Sousa - Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
Mailton Serafim Farias - Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
Dayna de Araújo Martins - Mandado de Prisão
Marcia de Souza Leão - Mandado de Busca e Apreensão
D Result Contabilidade Eireli ME - Mandado de Busca e Apreensão
Euler Moreno de Oliveira ME - Mandado de Busca e Apreensão
Igoberto Soares dos Santos ME - Mandado de Busca e Apreensão
JVA Construções e Serviços LTDA - Mandado de Busca e Apreensão
Argo Comércio e Serviço – Mobcom Soluções em Tecnologia Ltda - Mandado de Busca e Apreensão
Viação Brasil Transporte e Turismo LTDA - Mandado de Busca e Apreensão
Ruth Vitória de Araújo Medeiros - Mandado de Busca e Apreensão Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
O Ministério Público Federal (MPF) divulgou os nomes das pessoas e das empresas alvos dos mandados de prisão e de busca e apreensão. Conforme o MPF, a ação desarticulou uma organização criminosa responsável por fraudes em empréstimos concedidos pela Caixa Econômica Federal, em Fortaleza (CE).
Conforme o MPF, o grupo é formado por empregados públicos da Caixa, empresários, contadores e pessoas físicas que figuram como sócios “laranjas” de empresas de fachadas. As investigações mostram que empreendimentos foram criados para obter empréstimos fraudulentos junto ao banco.
A organização criminosa teria, inicialmente, aliciado pessoas para integrar o quadro societário de empresas fictícias. Na sequência, o grupo ocupava-se da elaboração da documentação falsa para instruir os pedidos de empréstimo.
Defesa
O advogado Waldir Xavier, responsável pela defesa dos empresários da construção civil Gehard Shintani Hauache, Ana Carolina Araujo Medeiros e Dayna Araújo, investigados na Operação Caixa Preta, afirmou que o trio nega qualquer envolvimento no esquema fraudulento. Os três estão presos na carceragem da PF e já prestaram depoimento.
De acordo com o advogado, que entrou com um pedido de revogação da prisão, não há razão para o trio ser preso, visto que se trata de uma prisão cautelar que já atingiu sua finalidade. "Os três negam envolvimento em liberações ilegais de empréstimos e em operações fraudulentas. Foram feitos empréstimos, mas dentro da legalidade, muito inferior aos números que foram veiculados", comentou Xavier. Os empresários são investigados pela participação em três empresas.
O POVO Online não conseguiu localizar os advogados dos demais investigados na operação.
Operação
A Operação Caixa Preta surgiu de um desmembramento de outra operação, a Fidúcia, que também investigou fraudes contra a Caixa Econômica Federal. Os acusados, que já respondem a ação judicial movida pelo MPF, operavam através da abertura de empresas fantasmas no ramo da construção civil, em nomes de terceiros, para obtenção de empréstimos e financiamentos fraudulentos com uso de documentação falsificada.
Na última quarta-feira, 1º, a PF e o MPF trabalharam no cumprimento de 38 mandados: 15 mandados de prisão temporária e 23 mandados de busca e apreensão. As medidas judiciais foram expedidas pela 32ª Vara da Justiça Federal.
Mandados de prisão temporária e de busca e apreensão:
David Athilla Andrade Bandeira Barreto – Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
Ricardo Gonçalves Castro - Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
Ana Carolina Araujo Medeiros - Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
Iuri de Sousa Torres - Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
José Deuzimar da Silva - Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
Gehard Shintani Hauache - Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
Graciane Conceição Araújo - Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
Susana Gloria dos Santos - Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
Francisco Clécio Almeida da Costa - Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
Diogo de Almeida Pereira - Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
Gleucia Maria Nunes de Sousa - Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
Mailton Serafim Farias - Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão
Dayna de Araújo Martins - Mandado de Prisão
Marcia de Souza Leão - Mandado de Busca e Apreensão
D Result Contabilidade Eireli ME - Mandado de Busca e Apreensão
Euler Moreno de Oliveira ME - Mandado de Busca e Apreensão
Igoberto Soares dos Santos ME - Mandado de Busca e Apreensão
JVA Construções e Serviços LTDA - Mandado de Busca e Apreensão
Argo Comércio e Serviço – Mobcom Soluções em Tecnologia Ltda - Mandado de Busca e Apreensão
Viação Brasil Transporte e Turismo LTDA - Mandado de Busca e Apreensão
Ruth Vitória de Araújo Medeiros - Mandado de Busca e Apreensão Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente